FIOD doorzoekt pand in Drachten
DRACHTEN - In het kader van een lopend onderzoek heeft de FIOD (Financiële Inlichtingen en Opsporings Dienst) een inval gedaan in een pand in Drachten. Het gaat om een onderzoek naar grote sommen geld waar geen legale inkomsten tegenover zouden staan. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.
Naast het pand in Drachten zijn er ook bedrijfspanden en woningen in Almere, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. Ook waren er doorzoekingen in een bedrijfspand en woning in 's-Gravenvoeren in België. Er is beslag gelegd op administratie en computers.
In totaal zijn er zes personen aangehouden. Vier mannen in de leeftijd 28 tot 64 jaar oud en twee vrouwen van 59 en 76 jaar oud. De mogelijke illegale praktijken kwamen aan het licht door meerdere meldingen over contante stortingen van grote hoeveelheden cash geld. Banken en andere instellingen die met grote hoeveelheden geld te maken krijgen hebben een plicht om dermate hoge bedragen te melden om witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken.
Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn
Meer nieuws
Aanleg rondweg Wânswert vertraagd door stikstofdepositie
Automobilist rijdt textielcontainer omver in Harkema
Theaterstuk 'De Stimpel fan de Oarloch' belicht verzet en impact van oorlog
Automobilist (29) met teveel drank op botst op lantaarnpaal
Raadslid Joran Jager verruilt BVNL voor Gemeentebelangen
Poll: Wat vindt u van de overstap van Joran Jager?
Grenen bed
Nieuwe plannen voor Woudhof-locatie in Damwâld
16.10 - vermist | Tijgertje vermist in Drachten
16.09 - nieuws | Aanhanger verliest lading gla...
15.48 - nieuws | Automobilist rijdt textielcon...
14.45 - nieuws | Woning maakt plaats voor rond...
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.Of speel iets anders op WâldNet Games.
